Кому стала неугодной Liberty Reserve?

Американские власти выдвинули обвинения владельцам и операторам электронной обменной системы Liberty Reserve в отмывании 6 млрд долларов. В настоящее время крупную компанию из Коста-Рики подозревают в легализации средств, полученных от распространения детской порнографии до наркоторговли.

За одиннадцать лет работы компания, созданная выходцем из Украины Артуром Будовским-Беланчуком, добилась реальных результатов — она заменила собою устаревшие e-Gold, eBullion. Но теперь ее репутация оказалась запятнана. Напомним, что Liberty Reserve функционирует с 2006 года. Ежегодно компании удается осуществлять 12 млн операций. При этом услугами Liberty Reserve пользуются более 1 млн человек, из них 200 тысяч — американцы.

Из достоверных источников стало известно, что операция по задержанию лиц, которые причастны к нелегальной деятельности компании, проходила 24 мая в Коста-Рике, Испании и Нью-Йорке. В результате, удалось задержать сразу пять человек, среди них – основатель обменной системы Артур Будовски и его заместитель Аззедин эль-Амин, Владимир Кац, Максим Чукарев и Марк Мармилев.

По информации журналистов «Плюс и Минус», LibertyReserve мешает Министерству финансов США, поскольку может служить идеальным средством укрытия капитала от налогов, способствовать проведению сделок, которые нарушают американские законы. За последние пять лет обороты компании достигли нескольких миллиардов долларов, а нынешний баланс счетов вообще уже оценивается в 70-150 млрд долларов.

Еще в начале 2000-х годов Артур Будовский-Беланчук и Владимир Кац, которые сейчас живут в США, планировали открыть обменник GoldAge INC. Однако ничего не получилось, поскольку планы Министерства юстиции США не совпали с желаниями обычных теневых бизнесменов в сфере контроля предпринимательской деятельности. Бурдовски и Каца обвинили в отмывании денег и содействии сокрытию от налогов. В качестве наказания суд назначил каждому из правонарушителей срок в пять лет, но разработчикам удалось отделаться условным.

До задержания LibertyReserve успешно привлекала пользователей своей лояльностью, а именно анонимностью счетов, низкими издержками на переводы и поддержкой обменников. Следовательно, система может помочь в проведении теневых сделок. Как только удалось занять лидирующие позиции среди серых рынков, компания LibertyReserve тут же начала блокировать кошельки, чем вызывало недовольство пользователей. Судя по всему, ФБР поняло это и начало проявлять повышенный интерес к компании.

Американские власти приложили усилия, чтобы в Коста-Рике было открыто дело против Liberty Reserve S.A. касательно принудительного банкротства. Уже 29 марта 2013 года Верховный суд Коста-Рики принял решение о ликвидации компании. Отключение сайта сначала никого не удивило. Ждать долго не пришлось: генеральный прокурор Республики Коста-Рика, Федеральное бюро расследований, Интерпол и компания в Испании постарались, чтобы Будовский был арестован.

Кстати, на днях сразу несколько дилинговых центров, которые предоставляют своим клиентам возможность пополнить торговый счет и вывести с него деньги с помощью Liberty Reserve, сообщили о том, что сайт платежной системы не раюотает.

Одна из компаний написала:

Через несколько часов после того, как стало известно о задержании разработчиков, мнения пользователей LR существенно разделились. Одни полагают, что виной всему провокация со стороны главного конкурента Liberty, системы PerfectMoney. Они придерживаются мнения, что вот-вот ситуация стабилизируется. Если даже был изъят домен, то деньги все равно никуда не исчезнут. Другие считают, что, скорее всего, инициаторов арестуют, а деньги — просто-напросто изымут.

Про платежную систему Liberty Reserve мир узнал в августе 2007 года. Первые интерес к ней начали проявлять клиенты высокорисковых инвестиционных фондов после того, как стало ясно, что необходимо найти замену e-gold (ред. - данный инструмент использовался для высокорискованных инвестиционных программ (HYIP)). Завоевать их доверие могла та система, которая может предоставить полную анонимность владельцев счетов и необратимость транзакций. И вот в этот самый момент на сцене показалась Liberty Reserve. Она полностью соответствовала указанным требованиям. Само главное — это то, что Liberty Reserve гарантировала защиту аккаунтов от взлома. Система обладает четырьмя уровнями защиты. Кроме обычного пароля и контрольного изображения при входе в аккаунт, пользователь обязан ввести PIN код, который создается при регистрации и его невозможно набрать на обычной клавиатуре (он набирается только на виртуальной). Таким образом, создатели Liberty Reserve предоставляли своего рода гарантию того, что клавиатурные шпионы, или программы-кейлоггеры, перехватят PIN.