Филиппинские казино - место, где исчезает капитал

В феврале 2013 г. Филиппины отказались от определения крайнего срока для внесения поправок в закон "О борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем" и тем самым были исключены из "серого списка" Financial Action Task Force (FATF).

Помимо этого в соответствующем комитете конгресса страны была сформирована команда, которая должна разобраться, каким образом в прошлом месяце в ФРС Нью-Йорка был взломан счет Центробанка Бангладеша с $81 млн через два казино и одного игрового оператора на Филиппинах, после чего средства бесследно исчезли.

Это стало одним из самых крупных грабежей в истории кибератак, и так как след украденных денег исчез, выявить преступников уже не удастся.

После публичного слушания на этой неделе сенатор Теофисто Гуингона заявил, что ожесточенное лоббирование интересов игровой индустрии сделает Филиппины одной из самых привлекательных стран для отмывания средств, поставив под угрозу всю финансовую систему Филиппин.

"Это может нанести ущерб экономике. Любые деньги, которые приходят в страну и уходят из нее, будут находиться под пристальным вниманием. Люди могут запросто сказать: "Да черт с ними, с Филиппинами не стоит иметь дела", - заявил Гуингона.

Доходы Филиппин в значительной степени зависят от денежных поступлений из-за рубежа, на долю которых приходится около 10% от ВВП.

Глава Центробанка страны заявил на прошлой неделе, что финансовые рынки не выразили никакого беспокойства в связи с этим скандалом, однако добавил, что существует некоторый риск, связанный с этим.

Читайте также:

Активность в производственной сфере Японии упала впервые за год

Куба ждет притока инвестиций из-за границы

Инфляция в Британии составила 0,3% в феврале

Мико-Банк приостановил обслуживание клиентов

Фунт находится под давлением перед выходом данных по инфляции в Великобритании