loaded:ok
К.А. Исаев
2012-10-24 13:27
Багамы обвиняют российского банкира в отмывании денег

Багамы обвиняют российского банкира в отмывании денег

Содружество Багамских островов начало уголовное преследования экс-руководителя Банка Москвы Андрея Бородина, поскольку подозревают банкира в отмывании денежных средств, полученных незаконным путем. В это же время в другой части земного шара было возбуждено эстонскими властями аналогичное дело, но только в отношении юридического лица, связанного с Бородиным.

23 октября МВД России отрапортовало об аресте активов Бородина за границей на сумму в 400 млн долларов. Арестованы были счета в зарубежных банках, в том числе в Люксембурге, Швейцарии, Бельгии. Правоохранительные органы добрались до земельных участков Бородина, объектов незавершенного строительства и автомобилей. Помимо всего, под арест попали 8 млн акций «Банка Москвы», принадлежащих Бородину. До сих пор МВД России официально ситуацию не прокомментировало.

Еще в 2010-2011 годах на территории России в отношении Бородина и его бывшего заместителя Дмитрия Акулинина были возбуждены уголовные дела. Банкиров обвинили в выдаче компании «Премьер Эстейт» необеспеченного кредита на сумму в 12.76 млрд рублей. Эти средства в дальнейшем всплыли на счетах Елены Батуриной, жены опального мэра Москвы, Юрия Лужкова. До объявления в международный розыск Бородин и Акулинин успели покинуть Россию. В то же время банкиры утверждают, что власти их преследуют по политическим мотивам. Суммарный ущерб, нанесенный «Банку Москвы» оценивается в 136 млрд рублей.

Последние новости:

Нет автора
2020-12-17 12:24
НБ Швейцарии не изменил ключевую ставку
Швейцарский Национальный Банк принял решение сохранить отрицательную базовую ставку на уровне...
Нет автора
2020-11-26 15:48
ЕЦБ дал пессимистичный прогноз европейским банкам
Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал пессимистичный прогноз до конца 2021 года банкам еврозоны,...
Нет автора
2020-11-25 15:43
У ЦБ РФ есть возможности дополнительно снизить ставку
У российского Центробанка есть возможности при необходимости еще больше понизить ключевую ставку....
Нет автора
2020-11-12 14:42
Акции Тинькофф выросли до 2366 рублей за бумагу
Компания-владелец банка Тинькофф TCS Group опубликовала данные по доходности финучреждения, в...
Нет автора
2020-10-29 14:41
Центральный Банк Японии сохранил ключевую ставку без изменений
На последнем заседании Центробанка Японии было принято решение сохранить учетную ставку без...
Нет автора
2020-10-26 15:28
Уровень доверия россиян к национальным банкам продолжает снижаться
​Аналитики утверждают, что на сегодня уровень лояльности россиян к национальным банкам практически...