loaded:ok
К.А. Исаев
2012-11-28 13:26
Брат президента Афганистана оказался финансовым махинатором

Брат президента Афганистана оказался финансовым махинатором

Независимые аудиторы компании Kroll Associates проверили крупнейший банк Афганистана «Кабул» и обнаружили следы мошеннической деятельности со стороны финансовой организации на общую сумму 900 млн долларов. Есть вероятность, что непосредственное отношению к этому имеет брат президента Афганистана Хамида Карзая Махмуд.

Журналисты «Плюс и Минус» отмечают, что западные страны уже выдали банку финансовую помощь, но в ходе проверки выяснилось, что часть средств просто-напросто разлетелась среди 19 получателей, физических и юридических лиц, связанных с высшей политической элитой страны. Среди них оказался брат президента Махмуд Карзай, который сейчас свою причастность к этому делу полностью отрицает.

Из достоверных источников стало известно, что кредиты все представители элиты получали через несуществующие фирмы (сотрудники Kroll обнаружили у одного из фигурантов дела 114 печатей фальшивых компаний). Среди обвиняемых числится основатель банка «Кабул» Шерхан Фарнуд и бывший генеральный директор Халилулла Ферози.

Напомним, что еще два года назад банк «Кабул» попал в центр внимания мошенничестве связанного с финансовыми махинациями скандала. В результате, были изъяты огромное количество вкладов клиентов.

Последние новости:

Нет автора
2020-12-17 12:24
НБ Швейцарии не изменил ключевую ставку
Швейцарский Национальный Банк принял решение сохранить отрицательную базовую ставку на уровне...
Нет автора
2020-11-26 15:48
ЕЦБ дал пессимистичный прогноз европейским банкам
Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал пессимистичный прогноз до конца 2021 года банкам еврозоны,...
Нет автора
2020-11-25 15:43
У ЦБ РФ есть возможности дополнительно снизить ставку
У российского Центробанка есть возможности при необходимости еще больше понизить ключевую ставку....
Нет автора
2020-11-12 14:42
Акции Тинькофф выросли до 2366 рублей за бумагу
Компания-владелец банка Тинькофф TCS Group опубликовала данные по доходности финучреждения, в...
Нет автора
2020-10-29 14:41
Центральный Банк Японии сохранил ключевую ставку без изменений
На последнем заседании Центробанка Японии было принято решение сохранить учетную ставку без...
Нет автора
2020-10-26 15:28
Уровень доверия россиян к национальным банкам продолжает снижаться
​Аналитики утверждают, что на сегодня уровень лояльности россиян к национальным банкам практически...