loaded:ok
К.А. Исаев
2012-12-11 17:24
США накажут всех за непослушание

США накажут всех за непослушание

Транснациональный банк HSBC пополнит американский бюджет на 1.9 млрд долларов в рамках внесудебного соглашения по делу об отмывании денег. Банк обвинялся в том, что принимал непосредственное участие в отмывании средств наркокартелей и сотрудничал со странами, на которые были наложены санкции правительством США.

В последнее время команда Барака Обамы постоянно пытается навредить экономике Ливии и Ирана, накладывая жесткие санкции. Кроме экономик вышеуказанных стран, страдают еще крупные компании и банки, которые довольно длительный период времени тесно сотрудничали с той или иной страной.

Журналисты «Плюс и Минус» отмечают, что еще в начале текущего года американский сенат провел расследование в банке и выявил, что финансовая организация не обладает достаточно надежные инструменты контроля над деятельностью, связанной с отмыванием средств. Вскоре руководство банка HSBC признало, что не способен обеспечить себе необходимые меры контроля. Уже в ноябре банк объявил, что выделил полтора миллиарда долларов на покрытие расходов на выплату возможного штрафа

Сенат США опубликовал доклад, в котором сообщал, что банковские счета HSBC в Мексике и США использовались наркобаронами для сокрытия своих преступных доходов. Более того финансовая организация обходит ограничения на финансовые операций в рамках американских санкций в отношении таких стран как Иран, Северная Корея и других стран.

Последние новости:

Нет автора
2020-12-17 12:24
НБ Швейцарии не изменил ключевую ставку
Швейцарский Национальный Банк принял решение сохранить отрицательную базовую ставку на уровне...
Нет автора
2020-11-26 15:48
ЕЦБ дал пессимистичный прогноз европейским банкам
Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал пессимистичный прогноз до конца 2021 года банкам еврозоны,...
Нет автора
2020-11-25 15:43
У ЦБ РФ есть возможности дополнительно снизить ставку
У российского Центробанка есть возможности при необходимости еще больше понизить ключевую ставку....
Нет автора
2020-11-12 14:42
Акции Тинькофф выросли до 2366 рублей за бумагу
Компания-владелец банка Тинькофф TCS Group опубликовала данные по доходности финучреждения, в...
Нет автора
2020-10-29 14:41
Центральный Банк Японии сохранил ключевую ставку без изменений
На последнем заседании Центробанка Японии было принято решение сохранить учетную ставку без...
Нет автора
2020-10-26 15:28
Уровень доверия россиян к национальным банкам продолжает снижаться
​Аналитики утверждают, что на сегодня уровень лояльности россиян к национальным банкам практически...