loaded:ok
К.А. Исаев
2013-06-05 13:14
Центробанк «почистит» дагестанские банки

Центробанк «почистит» дагестанские банки

Российский Центробанк намерен провести внеплановую проверку банков Дагестана. Инспекторов будут сопровождать сотрудники безопасности ЦБ. «Чистка» связана с отставкой председателя дагестанского Нацбанка Сиражутдина Ильясова на фоне череды скандалов, связанных с деятельностью местных финансовых организаций.

Стоит подчеркнуть, что подобный случай произошел в ноябре 2012 года. Тогда ЦБ отозвал лицензию у дагестанского Трансэнергобанка, обвинив его в нарушении норматива достаточности капитала, который был ниже на 2% от допустимого минимума в 10%. По факту хищений в банке было возбуждено уголовное дело. В процессе работы следователи обнаружили случаи фальсификации: вклады граждан на общую сумму 4.8 млрд рублей оказались фиктивными. В конце прошлого года печальная участь коснулась также банка «Дербент-кредит» и «Трастовый», а в январе 2013 к ним присоединился «Экспресс».

Журналисты «Плюс и Минус» отмечают, что Росфинмониторинг также заинтересовался финансовыми организациями Северо-Кавказского округа. В отчете ведомства, предоставленном в прошлом году, указано более десятка северокавказских банков, замешанных в масштабном обналичивании валюты. Только через Трансэнергобанк, согласно отчетной документации, за 2012 год было обналичено свыше 27 млрд рублей.

Стоит отметить, что интерес ЦБ и Росфинмониторинга к дагестанским структурам появился после возбуждения уголовного дела в отношении мэра Махачкалы Саида Амирова, которого негласно называют «крестным отцом» Дагестана. Столичный градоначальник контролировал финансовые потоки республики, а его интересы распространялись также на банковский сектор.


Читайте также:

В Дагестане прикрыли «нарисованный банк»

Центробанк России сказал «нет» беззалоговым кредитам

Греф выявил недобросовестные банки


Последние новости:

Нет автора
2020-12-17 12:24
НБ Швейцарии не изменил ключевую ставку
Швейцарский Национальный Банк принял решение сохранить отрицательную базовую ставку на уровне...
Нет автора
2020-11-26 15:48
ЕЦБ дал пессимистичный прогноз европейским банкам
Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал пессимистичный прогноз до конца 2021 года банкам еврозоны,...
Нет автора
2020-11-25 15:43
У ЦБ РФ есть возможности дополнительно снизить ставку
У российского Центробанка есть возможности при необходимости еще больше понизить ключевую ставку....
Нет автора
2020-11-12 14:42
Акции Тинькофф выросли до 2366 рублей за бумагу
Компания-владелец банка Тинькофф TCS Group опубликовала данные по доходности финучреждения, в...
Нет автора
2020-10-29 14:41
Центральный Банк Японии сохранил ключевую ставку без изменений
На последнем заседании Центробанка Японии было принято решение сохранить учетную ставку без...
Нет автора
2020-10-26 15:28
Уровень доверия россиян к национальным банкам продолжает снижаться
​Аналитики утверждают, что на сегодня уровень лояльности россиян к национальным банкам практически...