Минус еще три банка: Набиуллина продолжает наводить порядки

Глава Центробанка России, Эльвира Набиуллина, продолжает войну с нечестными банковскими организациями путем отзыва лицензий. Как стало известно журналистам «Плюс и Минус», 5 марта Центробанк России отобрал разрешение на право заниматься банковскими операциями сразу у нескольких организаций.

Среди «пострадавших» оказались:

1. Кемеровская кредитная организация «Банк развития бизнеса» (ООО «Банк РБ»)

2. Московский банк «Монолит» (ООО КБ «Монолит»)

3. Махачкалинский коммерческий банк социального развития «Дагестан» (КБСР «Дагестан» ООО)

«Банк развития бизнеса» (ООО «Банк РБ») обвиняется в проведении рисковых операций, не соблюдении требований об обязательном контроле сомнительных операций. Кроме того, банк не проводил на должном уровне идентификацию клиентов. В 2013 году общий объем операций составил 4.8 млрд рублей. Также банк неоднократно нарушал требования закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ООО КБ «Монолит» лишился лицензии в связи с потерей ликвидности, несмотря на то, что еще в начале февраля он занимал 228 место по размеру активов в РФ. При проверке, ЦБ зафиксировал нарушения действующего законодательства. В частности, искажение финансовой отчетности при проведении высокорисковой кредитной политики. Кроме того, руководство банка обвиняется в неисполнении требований кредиторов и вкладчиков, а также в не создании резервов для возможных потерь по ссудной задолженности и активам. Общий оборот сомнительных операций за 2013 год составил 9 млрд рублей.

ООО КБСР «Дагестан» было предъявлено обвинение в нарушении закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк преднамеренно скрывал от ЦБ информацию о проблемных клиентах, подлежащих обязательному контролю и не проводил надлежащую идентификацию. Также ЦБ сообщает об участии банка в рисковых операциях по обналичиванию денежных средств со счетов клиентов. Согласно официальным данным, за год объем таких операций превысил 1.6 млрд рублей.

Сегодня в банках работает временная администрация. Все они являются участниками Агентства по страхованию вкладов. Уже известно, что выплаты вкладчикам начнутся с 19 марта, а до 13 марта будут выбраны банки-агенты.

Журналисты «Плюс и Минус» постоянно держат руку на пульсе, чтобы сразу же рассказать вам, уважаемые пользователи, о текущем положении дел в банковском секторе. Следите за обновлениями в разделе «Банки».

Читайте также:

Пятилетка от «Сбербанка»

Российские банки преподносят сюрпризы украинцам

Почему российским банкам следует опасаться кризиса в Украине?

«Газпромбанк», «Промсвязьбанк» и «Райффайзенбанк» попали под надзор регулятора

Набиуллина помогла «ВТБ-24» увеличить количество клиентов

«Мой Банк» остался без лицензии

Россияне паникуют — курс доллара бьет рекорды

Набиуллина оставила без лицензии еще три банка

ВТБ 24 вернет деньги вкладчикам банка «Аскольд»

Набиуллина наводит порядок в банковской системе России

«Мастер-банк» пополнил список банкротов

Вкладчикам «Инвестбанка» на заметку