loaded:ok
К.А. Исаев
2015-07-28 14:04
В Москве арестованы подозреваемые в незаконной банковской деятельности

В Москве арестованы подозреваемые в незаконной банковской деятельности

В Москве арестованы участники организованного сообщества, подозреваемые в незаконной банковской деятельности, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. По ее словам, в результате противоправной деятельности участники сообщества извлекли незаконный доход на общую сумму свыше 73,3 млн рублей.

«Полицейские установили личности подозреваемых, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»)», — уточнила Алексеева.

Установлено, что в период с апреля 2013 года по март 2015-го подозреваемые вместе с другими соучастниками, используя реквизиты и расчетные счета фиктивных организаций, в нарушение требований федерального закона РФ «О банках и банковской деятельности» и инструкции Центробанка, без специального разрешения осуществляли незаконную банковскую деятельность.

В частности, они проводили операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, открытию и ведению банковских счетов юридических лиц, инкассации, приему и выдаче наличных денежных средств, а также кассовому обслуживанию физических и юридических лиц за материальное вознаграждение в виде процентов.

По фактам противоправной деятельности было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В настоящее время по подозрению в совершении указанного преступления задержаны трое лиц. Тверским районным судом в отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Последние новости:

Нет автора
2020-12-17 12:24
НБ Швейцарии не изменил ключевую ставку
Швейцарский Национальный Банк принял решение сохранить отрицательную базовую ставку на уровне...
Нет автора
2020-11-26 15:48
ЕЦБ дал пессимистичный прогноз европейским банкам
Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал пессимистичный прогноз до конца 2021 года банкам еврозоны,...
Нет автора
2020-11-25 15:43
У ЦБ РФ есть возможности дополнительно снизить ставку
У российского Центробанка есть возможности при необходимости еще больше понизить ключевую ставку....
Нет автора
2020-11-12 14:42
Акции Тинькофф выросли до 2366 рублей за бумагу
Компания-владелец банка Тинькофф TCS Group опубликовала данные по доходности финучреждения, в...
Нет автора
2020-10-29 14:41
Центральный Банк Японии сохранил ключевую ставку без изменений
На последнем заседании Центробанка Японии было принято решение сохранить учетную ставку без...
Нет автора
2020-10-26 15:28
Уровень доверия россиян к национальным банкам продолжает снижаться
​Аналитики утверждают, что на сегодня уровень лояльности россиян к национальным банкам практически...