Deutsche Bank выявил сомнительные сделки на $10 млрд

Deutsche Bank AG выявил сомнительные операции в российском подразделении на сумму $4 млрд в дополнение к зеркальным сделкам на сумму $6 млрд, которые банк расследует около полугода.

В первую очередь расследованию подвергнутся операции, которые регулярно совершались "в одном направлении", например заявки на покупку, уточняют источники.

В ходе зеркальных сделок клиенты российского подразделения банка покупали через московский офис деривативы за рубли и вскоре продавали аналогичные бумаги за валюту, в том числе за доллары, через лондонский офис на внебиржевом рынке в Лондоне, сообщает Bloomberg.

Таким образом, сумма транзакций, которые могли быть связаны с выводом денег из России и не проверены банком на предмет отмывания денег, может составлять $10 млрд.