loaded:ok
К.А. Исаев
2013-07-01 15:21
Путин запретил отмывать деньги

Путин запретил отмывать деньги

Российский президент подписал закон о противодействии финансовым операциям, которые могут навредить национальной экономике. Отныне Федеральная налоговая служба (ФНС) получает доступ к банковским счетам физических лиц.

Кроме того, чтобы получить информацию о движении капитала и остатке на счете, следует инициировать налоговые проверки перед ФНС. Также закон предусматривает, что средства физических и юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности и/или ее финансировании, могут быть заблокированы.

Но и это еще не все! Журналисты «Плюс и Минус» отмечают, что закон предусматривает нормы, позволяющие исключить возможность регистрации фирм-однодневок. За вывод средств и акций из России и за пределы Таможенного союза предусматривается уголовная ответственность.

Такого рода нововведение, по словам Путина, позволяет России привести внутреннее законодательство в соответствие с требованиями ОЭСР и Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В будущем банки будут на постоянной основе идентифицировать клиентов, раскрывать информацию о бенефициарных владельцах клиентов, а при выявлении нарушений — прекращать банковское обслуживание.

26 июня текущего года Совет Федерации одобрил «антиотмывочный» закон. Ранее квалифицированные специалисты провели комплекс мероприятий, направленных на создание такого документа. Закон вступает в силу с момента публикации.

Последние новости:

Нет автора
2020-12-17 12:24
НБ Швейцарии не изменил ключевую ставку
Швейцарский Национальный Банк принял решение сохранить отрицательную базовую ставку на уровне...
Нет автора
2020-11-26 15:48
ЕЦБ дал пессимистичный прогноз европейским банкам
Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал пессимистичный прогноз до конца 2021 года банкам еврозоны,...
Нет автора
2020-11-25 15:43
У ЦБ РФ есть возможности дополнительно снизить ставку
У российского Центробанка есть возможности при необходимости еще больше понизить ключевую ставку....
Нет автора
2020-11-12 14:42
Акции Тинькофф выросли до 2366 рублей за бумагу
Компания-владелец банка Тинькофф TCS Group опубликовала данные по доходности финучреждения, в...
Нет автора
2020-10-29 14:41
Центральный Банк Японии сохранил ключевую ставку без изменений
На последнем заседании Центробанка Японии было принято решение сохранить учетную ставку без...
Нет автора
2020-10-26 15:28
Уровень доверия россиян к национальным банкам продолжает снижаться
​Аналитики утверждают, что на сегодня уровень лояльности россиян к национальным банкам практически...