FATF отметила положительные сдвиги в борьбе Швейцарии с отмыванием денег

Швейцария усилила меры по борьбе с отмыванием денег за последние десять лет, однако еще предстоит сделать довольно много для того, чтобы предотвратить финансовые преступления такого рода. Об этом было сказано на заседании межправительственной Целевой группы по финансовым мероприятиям (FATF).

Ранее швейцарские власти собрали важную финансовую информацию и конфисковали активы для своих международных партнеров в ряде громких дел, включая расследование деятельности малайзийского государственного фонда (IMDB), FIFA и бразильской государственной нефтяной компании Petrobras.

В свою очередь, швейцарский финансовый регулятор FINMA отметил, что 15 банков страны находятся в так называемой «красной зоне», то есть в них велика вероятность коррупционных действий.