Начали действовать новые требования регулирования деятельности австралийских криптобирж

Австралийские регуляторы напомнили криптобиржам о том, что 03.04.2018 вступили в силу новые требования по нормативным обязательствам, которые включают регистрацию, действующую с сегодняшнего дня. Об этом сообщили СМИ.

Австралийский отчетно-аналитический центр транзакции (AUSTRAC) напомнил внутренним цифровым пунктам обмена валюты (DCE) и биржам об их обязательствах по соблюдению требований по борьбе с отмыванием финсредств и финансированию терроризма (AML/CTF).

Агентство напомнило криптобиржам о соблюдении обязательных требований, которые включают:

• принятие и поддержание программы AML/CTF для выявления, смягчения и управления рисками отмывания денег и финансирования терроризм с помощью проверки личности своих клиентов.
• отчетность по подозрительным вопросами перед AUSTRAC, а также сохранение данных о транзакциях, связанных с физической валютой в размере 10 тыс. долл. либо больше на протяжении 7 лет.

Напомним, еще в августе прошлого года министр юстиции Австралии М. Кинан заявил о готовящихся мерах правительства по регулированию внутренних обменников и бирж государства.