loaded:ok
IAFTNews
2018-06-19 15:56
В России хотят ввести контроль за снятием наличных с карточек зарубежных банков

В России хотят ввести контроль за снятием наличных с карточек зарубежных банков

Российское правительство предлагает ввести обязательный контроль за снятием наличных денег в России с карт, выпущенных зарубежными банками. Контроль будет осуществлять Росфинмониторинг. Соответствующий законопроект снесен в Госдуму.

Предложенные поправки касаются закона о противодействии легализации доходов, которые получены преступным путем. Этот закон уже устанавливает список тех операций, которые подлежат обязательному контролю, в частности операции на сумму, превышающую 600 тыс. руб., сделки по недвижимости стоимостью более 3 млн руб. и др. Теперь в этот список правительство предлагает добавить операции по снятию физлицом наличных денег с использованием платежной карты, выпущенной иностранным банком.

Предлагается, чтобы банки обязательно документально фиксировали и не позднее трех рабочих дней давали Росфинмониторингу такую информацию: дата и место операции по снятию наличных, сумма, номер платежной карты, данные о владельце платежной карты.

Авторы законопроекта считают, что это нововведение позволит оперативно принимать решение о включении того или иного государства в зону «повышенного внимания» или, наоборот, снимать с усиленного мониторинга.

Если законопроект будет принят, то через 180 дней после его официального опубликования нововведение вступит в силу.

По материалам IAFTNews

Последние новости:

Алёшина В.Н.
2024-03-18 11:00
Traders Union: Как снизить риски на Форекс
На рынке Форекс присутствуют следующие типы рисков: торговые, неторговые, технические,...
Алёшина В.Н.
2024-03-14 13:00
Traders Union: Основные виды акций
Инвесторы формируют свои портфели из различных видов акций, разобраться в их видах и сделать...
Исаев К. А.
2024-03-14 12:00
Traders Union: Основные виды облигаций
Облигации считаются подходящим инструментом как для начинающих, так и для опытных инвесторов. От...
Исаев К. А.
2024-03-13 13:00
Traders Union: Где взять микрокредит, если везде отказывают
​​​Если финансовая помощь нужна срочно, а у клиента не очень хорошая кредитная история или...
Исаев К. А.
2024-03-11 12:30
В Traders Union назвали 5 лучших демо-счетов бинарных опционов
Демо-счет дает трейдерам возможность попробовать различные стратегии и найти те, которые работают...
Алёшина В.Н.
2024-03-11 11:30
Traders Union: Обзор сервиса сигналов Tickeron
Искусственный интеллект может предложить готовые модели для инвестирования и помочь сэкономить...