В России хотят ввести контроль за снятием наличных с карточек зарубежных банков
Российское правительство предлагает ввести обязательный контроль за снятием наличных денег в России с карт, выпущенных зарубежными банками. Контроль будет осуществлять Росфинмониторинг. Соответствующий законопроект снесен в Госдуму.
Предложенные поправки касаются закона о противодействии легализации доходов, которые получены преступным путем. Этот закон уже устанавливает список тех операций, которые подлежат обязательному контролю, в частности операции на сумму, превышающую 600 тыс. руб., сделки по недвижимости стоимостью более 3 млн руб. и др. Теперь в этот список правительство предлагает добавить операции по снятию физлицом наличных денег с использованием платежной карты, выпущенной иностранным банком.
Предлагается, чтобы банки обязательно документально фиксировали и не позднее трех рабочих дней давали Росфинмониторингу такую информацию: дата и место операции по снятию наличных, сумма, номер платежной карты, данные о владельце платежной карты.
Авторы законопроекта считают, что это нововведение позволит оперативно принимать решение о включении того или иного государства в зону «повышенного внимания» или, наоборот, снимать с усиленного мониторинга.
Если законопроект будет принят, то через 180 дней после его официального опубликования нововведение вступит в силу.
Последние новости:
