В Болгарии началась масштабная проверка всех криптоплощадок
Правительство Болгарии запустило тотальную проверку всех криптобирж. Кроме проверки деятельности каждой торговой площадки Национальное агентство доходов государства инициировало идентификацию всех клиентов бирж.
В ходе проверки налоговики изучат данные по торговле криптоактивами и особенности обслуживания пользователей на каждой криптовалютной бирже. В агентстве выразили обеспокоенность в связи с увеличивающимися объемами применения цифровой валюты в теневых транзакциях.
Кроме ухода от налогов компании и частные лица применяют bitcoin и альткоины для других видов преступной деятельности. Для Болгарии это особенно актуально, поскольку только в завершении 2018 г. в государстве была раскрыта криминальная организация, державшая цифровую валюту на 3 млн долл.
Болгарские чиновники также применяют криптоактивы в своих коррупционных схемах. Правоохранительные органы задержали несколько государственных служащих, которые продавали паспорта иностранцам, а в качестве оплаты принимали bitcoin.
Последние новости:
