loaded:ok
IAFTNews
2019-02-14 17:09
Болгарский банк получил около $60 млн из Венесуэлы

Болгарский банк получил около $60 млн из Венесуэлы

Венесуэльская нефтяная компания перевела на счет одного из болгарских банков около 60 миллионов долларов.

Информацию об этом обнародовал председатель Комиссии по контролю за деятельностью спецслужб парламента Болгарии Димитир Лазаров.

По его словам, Агентству Национальной безопасности предстоит проверить, осуществлялись ли другие операции с этим счетом после поступления денег. Известно только, что деньги должны были перечислить на другие банковские счета.

Лазаров особо подчеркнул, что банковские учреждения обязаны проинформировать спецслужбы при поступлении на счета клиентов таких крупных сумм. При этом, глава парламентской комиссии не смог ответить на вопрос, была ли предоставлена такая информация спецслужбам.

Ранее главный прокурор Болгарии Сотир Цацаров заявил, что в настоящее время Агентство национальной безопасности проводит проверку банка, на счета которого поступили деньги из Венесуэлы.

По материалам IAFTNews

Последние новости:

Алёшина В.Н.
2022-05-19 10:00
Эксперты МОФТ сравнили криптобиржи  Kraken и Coinbase - какая биржа лучше
В 2022 году популярность торговли криптовалютой весьма возросла. Для этого, трейдерам очень важно...
Алёшина В.Н.
2022-05-19 09:00
Эксперты Traders Union: Безопасны ли Interactive Brokers?
Инвесторы предоставляют свои личные данные и доверяют свои деньги Форекс брокерам. Для этого,...
Исаев К. А.
2022-05-18 10:00
Эксперты МОФТ проанализировали  Crypto.com и Kraken - какая биржа лучше
Сказать что популярность рынка криптовалют стала расти с появление первой криптовалюты, будет...
Алёшина В.Н.
2022-05-18 09:00
Эксперты Traders Union: Что такое импульсная торговля — полное руководство для начинающих
Эксперты команды Traders Union подготовили полное руководство для начинающих, в котором подробно...
Исаев К. А.
2022-05-17 09:30
Эксперты Traders Union рассказали о безопасности и законности компании IC Markets
В 2022 году участникам финансового рынка доступно огромное количество инвестиционных...
Алёшина В.Н.
2022-05-17 09:00
Эксперты МОФТ изучили Coinbase Pro и Coinbase — какая криптобиржа лучше?
Рост популярности криптовалют не спадает, а только растет. Именно по этому, многие трейдеры все...