loaded:ok
IAFTNews
2020-07-13 18:25
В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

Служба безопасности Украины обнаружила и пресекла работу международной сети, которая конвертировала криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные.

По данным правоохранителей, группа переселенцев из ОРДЛО создала ряд интернет-ресурсов, которые позволяли пользователям из Украины и стран СНГ легализовать доходы через криптовалюты.

Операции проводились без уплаты налогов и идентификации клиентов. Подозреваемые действовали с 2017 по 2020 годы.

Средства выводили через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Обмен криптовалют происходил за границей и обеспечивался теневыми представительствами организаторов, сообщается на сайте СБУ.

В рамках расследования правоохранители провели восемь обысков, в ходе которых изъяли наличные в разных валютах, банковские карты, оборудование и документы, доказывающие незаконную деятельность.

В СБУ проверяют информацию об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов WebMоney. Она заблокирована на территории Украины с 2018 года.

По материалам IAFTNews


Последние новости:

Нет автора
2021-05-31 15:00
Юиткоин и основные криптовалюты вернулись к росту цен
В понедельник, 31 мая, основные криптовалюты возобновили рост цен. Вторая по популярности...
Нет автора
2021-05-26 13:00
После периода падения Биткоин восстановился до отметки 40 000 долларов
26 мая Биткоин демонстрирует укрепление курса. После недавнего снижения до 30 000 долларов сегодня...
Нет автора
2021-05-20 15:00
Эксперты назвали причину краха рынка криптовалют
По мнению ведущих мировых финансовых аналитиков, быстрорастущие активы, среди которых и...
Нет автора
2021-05-19 14:00
Биткоин и Эфириум потеряли 30% стоимости за неделю
В среду цена Биткоина упала ниже $40 000 долларов, а общая рыночная капитализация валюты потеряла...
Нет автора
2021-05-17 11:00
Биткоин продолжает терять цену из-за высказываний основателя Tesla
В воскресенье стоимость Биткоина упала ниже $45000 после твита основателя Tesla Илона Маска,...
Нет автора
2021-05-14 11:00
Новая криптовалюта ICP может составить конкуренцию Биткоину
10 мая на крипторынке появилась новая цифровая валюта - Internet Computer (ICP), которая, поданным...