loaded:ok
IAFTNews
2020-07-13 18:25
В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

В Украине спецслужбы заблокировали сеть по легализации доходов через криптовалюты

Служба безопасности Украины обнаружила и пресекла работу международной сети, которая конвертировала криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличные.

По данным правоохранителей, группа переселенцев из ОРДЛО создала ряд интернет-ресурсов, которые позволяли пользователям из Украины и стран СНГ легализовать доходы через криптовалюты.

Операции проводились без уплаты налогов и идентификации клиентов. Подозреваемые действовали с 2017 по 2020 годы.

Средства выводили через обменные пункты, задекларированные лицензиатами Нацбанка. Обмен криптовалют происходил за границей и обеспечивался теневыми представительствами организаторов, сообщается на сайте СБУ.

В рамках расследования правоохранители провели восемь обысков, в ходе которых изъяли наличные в разных валютах, банковские карты, оборудование и документы, доказывающие незаконную деятельность.

В СБУ проверяют информацию об использовании части обнаруженного оборудования при обслуживании клиентов в системе расчетов WebMоney. Она заблокирована на территории Украины с 2018 года.

По материалам IAFTNews


Последние новости:

Нет автора
2020-08-12 13:53
12 августа основные цифровые валюты начали снижаться в цене из-за общей нервозности инвесторов на...
Нет автора
2020-08-12 08:02
По данным ​Investing.com, 12 августа криптовалюта Cardano снизилась на торгах на 10,36%и торгуется...
Нет автора
2020-08-10 15:51
NordFX делает прогноз относительно основных криптовалют на неделю с 10 по 14 августа и предполагает...
Нет автора
2020-07-28 13:55
​28 июля биткоин продолжил повышение и превысил психологическую отметку в 11 тысяч долларов —...
IAFTNews
2020-07-28 08:15
В понедельник Биткоин торговался на уровне $10.994,4 в 00:54 на бирже Investing.com Index,...
IAFTNews
2020-07-27 09:40
В понедельник биткойн преодолел психологический рубеж в $10 тыс. Об этом свидетельствуют данные...