loaded:ok
IAFTNews
2020-09-21 14:56
СМИ: финучреждения США замешаны в отмывании более $2 трлн

СМИ: финучреждения США замешаны в отмывании более $2 трлн

Множество файлов с документами, в которых находятся данные о возможном отмывании более $2 трлн через финансовую систему США, стали доступны международному консорциуму журналистов-расследователей, сообщает британская газета The Guardian.

Речь идет о более чем 2 тыс. сообщений о фактах подозрительной активности - банки и другие финансовые институты вносят соответствующую информацию в специальную базу данных в случае наличия подозрений относительно того, что клиент использует услуги таких организаций для ведения возможной преступной деятельности.

Согласно полученным документам, крупнейшие банки мирового уровня предоставляли финансовые услуги частным лицам по всему миру, порой, даже уже после того, как их занесли в санкционные списки администрации США.

Ставшие достоянием гласности документы охватывают период с 1999 по 2017 гг.

На минувших выходных ICIJ опубликовала анализ огромного массива данных FinCEN - подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта утечка информации, по оценке ВВС, сопоставима с "панамским" и "райским" досье, она содержит сведения об отмывании денег и обход санкций через крупнейшие банки мира в период по 2017 год.

Акции ряда международных банков падают на фоне опасений, возникших у инвесторов после серии публикаций о расследованиях международного консорциума журналистов (ICIJ), пишет Bloomberg.

По материалам IAFTNews


Последние новости:

Нет автора
2020-10-29 14:53
​29 октября Европейский центральный банк (ЕЦБ) заявил, что базовая процентная ставка останется без...
Нет автора
2020-10-29 14:49
По предварительным данным Бюро экономанализа Министерства торговли США, в третьем квартале текущего...
Нет автора
2020-10-29 13:45
Российские власти не будут вводить общенациональный локдаун из-за пандемии. Об этом прессе заявил...
Нет автора
2020-10-29 13:25
По данным американского университета Джона Хопкинса, на сегодня в мире 44 млн 481 тыс. 667 человек...
Нет автора
2020-10-28 14:46
Эксперты Счетной палаты прогнозируют мировой экономике сильнейший финансовый спад за последние 80...
Нет автора
2020-10-27 15:35
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Китай готовятся к полному выводу из оборота на своих...