2016-12-06 10:39
Credit Suisse оштрафовали на $16,5 млн
Регулятор Соединенных Штатов Америки намерен оштрафовать крупный швейцарский банк Credit Suisse за выявленные серьезные нарушения в области контроля и недопущения отмывания денежных средств.
Регулятор FINRA сообщил, что наложит на швейцарский банк штраф на сумму 16,5 миллиона долларов за ряд выявленных нарушений в упомянутых вопросах.
Так, в период с января 2011-го по сентябрь 2013 года в банке некачественно проводился контроль и наблюдение за активностью трейдеров, что в целом могло быть использовано для отмывания денег.
Помимо этого, с января 2011-го по декабрь 2015 года Credit Suisse так и не смог предоставить эффективный анализ в отношении потенциально подозрительных финансовых транзакций.
Последние новости:
2020-12-17 12:24
Швейцарский Национальный Банк принял решение сохранить отрицательную базовую ставку на уровне...
2020-11-26 15:48
Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал пессимистичный прогноз до конца 2021 года банкам еврозоны,...
2020-11-25 15:43
У российского Центробанка есть возможности при необходимости еще больше понизить ключевую ставку....
2020-11-12 14:42
Компания-владелец банка Тинькофф TCS Group опубликовала данные по доходности финучреждения, в...
2020-10-29 14:41
На последнем заседании Центробанка Японии было принято решение сохранить учетную ставку без...
2020-10-26 15:28
Аналитики утверждают, что на сегодня уровень лояльности россиян к национальным банкам практически...