США оштрафовали банк Intesa Sanpaolo на $235 млн
Один из крупнейших банковских учреждений Италии - Intesa Sanpaolo был оштрафован в Соединенных Штатах Америки за «частые правонарушения американских законов в сфере отмывания полученных средств».
Размер штрафа составит 235 миллиона долларов. Штраф был выписан подразделению банка, расположенного в Нью-Йорке. Именно этот филиал Intesa подозревается в проведении подозрительных финансовых операций и укрытия данных от банковских регуляторов.
По мнению представителя американского регулятора, работники банка оказывали негативное влияние на систему мониторинга финансовых операций и очень часто не выявляли подозрительные транзакции. Такая картина наблюдалась в банке начиная с 2002 года и до того момента, пока американский регулятор не нанял независимых финансовых консультантов, которые и выявили все нарушения.
Последние новости:
