Deutsche Bank заплатит штраф за вывод средств из РФ
Согласно информации, опубликованной финансовой службой Нью-Йорка, путем проведения «зеркальных сделок» в России через банк Deutsche Bank было отмыто примерно 10 млрд долларов. Финансовые регуляторы Соединенных Штатов Америки выписали штраф банку в размере 425 млн долларов.
По мнению финслужбы руководство банка последние несколько лет знало о схемах отмывания денег, но почему-то не предприняло никаких мер для того чтобы прекратить это. В осуществлении «зеркальных сделок» было задействовано как минимум 12 человек.
Кроме штрафа, финслужба Нью-Йорка обязала банк нанять независимых проверяющих, которые проведут анализ деятельности банка, после чего Deutsche Bank презентует свой программу действий по исправлению сложившейся ситуации. Стоит отметить, что нарушения были зафиксированы на территории РФ и напрямую не имеют отношения к Соединенным Штатам, однако американское правительство все равно считает себя заинтересованным лицом, потому как все сделки были в американской валюте.
Последние новости:
