Минфин США: Центр глобального отмывания денег — «Кредэксбанк»

Американское министерство финансов уверено, что белорусский «Кредэксбанк» является ключевым центром глобального отмывания денег. Сомнительная структура собственности данной финансовой организации и несоблюдение законодательства наводят на ужасные мысли специалистов Министерства финансов США. Данный факторы потенциально несут риски для американского финансового сектора.

В настоящее время «Кредэксбанк» находится в «черном списке» Министерства, поскольку американские эксперты уверены в его причастности к огромному количеству транзакций, служивших для отмывания средств в пользу фиктивных компаний. Введенные санкции позволяют властям США запретить проведение операций «Кредэксбанка» до тех пор, пока он не начнет работать строго по международным стандартам.

Согласно данным американских властей, банк принадлежит швейцарскому инвестиционному холдингу Vicpart Holding, который не располагает никакими другими активами.