alfa alfa loaded:ok
IAFTNews
2018-08-03 16:12
DeutscheBank признал, что не может проверить информацию о своих российских клиентах

DeutscheBank признал, что не может проверить информацию о своих российских клиентах

Deutsche Bank нашел пробелы в проце-дурах проверки клиентов в нескольких странах. В России, в частности, банк не проверял адреса клиентов и источники их средств. О выявленных недостатках говорится в двух обзорах организации.

Оба обзора говорят об обнаруженных пробелах в системе проверки, направленной на соблюдение мер по борьбе с отмыванием денег.

В частности, в докладе от 5 июня, состоящем из 13 страниц и предоставленном Deutsche Bank Европей-скому центробанку, говорится, что крупнейший банк Германии при проверке обработки данных клиентов обна-ружил нулевую процентную ставку в таких странах, как Россия, Ирландия, Испания, Италия и Южно-Африканская Республика.

В России были обнаружены проблемы с отсутствующей проверкой адресов клиентов и их источников средств. Также в обзоре говорится, что клиентов не проверяли на статус «политически значимого лица». Регуляторы требуют от банков выявлять и тщательно проверять таких клиентов, поскольку с ними связан более высокий риск коррупции. Также они могут стать объектом международных санкций.

По материалам IAFTNews


Последние новости:

IAFTNews
2020-07-09 15:21
Как сообщил в четверг член совета управления ЕЦБ Франсуа Виллеруа де Гало, европейский центральный...
IAFTNews
2020-07-09 10:24
В Украине в январе-мае 2020 года чистый доход банков повысился до 28,96 млрд грн, что на 23,6%...
IAFTNews
2020-07-08 12:18
В Российской Федерации в июне 2020 года банк ВТБ выдал около 30 тысяч ипотечных кредитов на общую...
IAFTNews
2020-07-07 16:51
Как следует из сообщения источника, резервный банк Австралии во вторник сохранил ключевую ставку на...
IAFTNews
2020-07-07 08:59
Как сообщили пресс-служба кредитной организации, Московский Индустриальный Банк (МИнБанк) снижает...
IAFTNews
2020-07-06 18:03
Как уточняется в релизе кредитной организации, клиенты Сбербанка теперь могут переводить средства с...