loaded:ok
IAFTNews
2018-08-03 16:12
DeutscheBank признал, что не может проверить информацию о своих российских клиентах

DeutscheBank признал, что не может проверить информацию о своих российских клиентах

Deutsche Bank нашел пробелы в проце-дурах проверки клиентов в нескольких странах. В России, в частности, банк не проверял адреса клиентов и источники их средств. О выявленных недостатках говорится в двух обзорах организации.

Оба обзора говорят об обнаруженных пробелах в системе проверки, направленной на соблюдение мер по борьбе с отмыванием денег.

В частности, в докладе от 5 июня, состоящем из 13 страниц и предоставленном Deutsche Bank Европей-скому центробанку, говорится, что крупнейший банк Германии при проверке обработки данных клиентов обна-ружил нулевую процентную ставку в таких странах, как Россия, Ирландия, Испания, Италия и Южно-Африканская Республика.

В России были обнаружены проблемы с отсутствующей проверкой адресов клиентов и их источников средств. Также в обзоре говорится, что клиентов не проверяли на статус «политически значимого лица». Регуляторы требуют от банков выявлять и тщательно проверять таких клиентов, поскольку с ними связан более высокий риск коррупции. Также они могут стать объектом международных санкций.

По материалам IAFTNews


Последние новости:

IAFTNews
2019-11-20 09:35
Подключиться к российскому аналогу SWIFT окажется дешевле: ЦБ намерен развивать систему передачи...
ТАСС
2019-11-20 08:00
Правление Сбербанка одобрило продажу "золотой акции" "Яндекса" по цене приобретения - €1. Об этом...
ТАСС
2019-11-07 09:20
Кредитная организация занимала 258-е место в банковской системе РФ. Банк России приказом от 7...
Интерфакс
2019-11-05 09:38
Альфа-банк пока достоверно подтвердил утечку данных 15 клиентов, по факту началось внутреннее...
ТАСС
2019-11-01 08:39
По данным газеты, речь идет о покупке половины малоэтажного офисного здания в городе Менло-Парк в...
РБК
2019-10-31 09:03
ЦБ готов позволить неквалифицированным инвесторам заключать сделки на рынке форекс, но только после...