DeutscheBank признал, что не может проверить информацию о своих российских клиентах
Deutsche Bank нашел пробелы в проце-дурах проверки клиентов в нескольких странах. В России, в частности, банк не проверял адреса клиентов и источники их средств. О выявленных недостатках говорится в двух обзорах организации.
Оба обзора говорят об обнаруженных пробелах в системе проверки, направленной на соблюдение мер по борьбе с отмыванием денег.
В частности, в докладе от 5 июня, состоящем из 13 страниц и предоставленном Deutsche Bank Европей-скому центробанку, говорится, что крупнейший банк Германии при проверке обработки данных клиентов обна-ружил нулевую процентную ставку в таких странах, как Россия, Ирландия, Испания, Италия и Южно-Африканская Республика.
В России были обнаружены проблемы с отсутствующей проверкой адресов клиентов и их источников средств. Также в обзоре говорится, что клиентов не проверяли на статус «политически значимого лица». Регуляторы требуют от банков выявлять и тщательно проверять таких клиентов, поскольку с ними связан более высокий риск коррупции. Также они могут стать объектом международных санкций.
Последние новости:
