loaded:ok
IAFTNews
2018-09-17 16:51
За Credit Suisse будут наблюдать независимые эксперты из-за неудач в борьбе с коррупцией

За Credit Suisse будут наблюдать независимые эксперты из-за неудач в борьбе с коррупцией

Credit Suisse будет контролироваться независимым наблюдателем из-за несоблюдения правил по борьбе с отмыванием денег и неудач в борьбе с коррупцией с 2006 по 2016 год, передает собкор Банки.ру в Брюсселе со ссылкой на заявление швейцарского регулятора по финансовым рынкам FINMA.

Нарушения были связаны с делами, касающимися Международной федерации футбола FIFA, бразильской нефтяной корпорации Petrobras и венесуэльской нефтяной корпорации Petróleos de Venezuela.

Регулятор также отметил, что банк вел «значительные деловые отношения с политически уязвимыми лицами». В частности, банк не проводил достаточно тщательную проверку клиентов и их сделок, создающих повышенные риски. Теперь Credit Suisse обязан доказать, что деловые отношения и высокорискованные трансакции «адекватно обнаруживаются, классифицируются, контролируются и документируются».

Банк, в свою очередь, заявил, что он не был оштрафован за нарушения этих правил и будет продолжать тесно сотрудничать с регулятором для улучшения процесса борьбы с отмыванием денег.

По материалам IAFTNews

Последние новости:

Нет автора
2020-12-17 12:24
НБ Швейцарии не изменил ключевую ставку
Швейцарский Национальный Банк принял решение сохранить отрицательную базовую ставку на уровне...
Нет автора
2020-11-26 15:48
ЕЦБ дал пессимистичный прогноз европейским банкам
Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал пессимистичный прогноз до конца 2021 года банкам еврозоны,...
Нет автора
2020-11-25 15:43
У ЦБ РФ есть возможности дополнительно снизить ставку
У российского Центробанка есть возможности при необходимости еще больше понизить ключевую ставку....
Нет автора
2020-11-12 14:42
Акции Тинькофф выросли до 2366 рублей за бумагу
Компания-владелец банка Тинькофф TCS Group опубликовала данные по доходности финучреждения, в...
Нет автора
2020-10-29 14:41
Центральный Банк Японии сохранил ключевую ставку без изменений
На последнем заседании Центробанка Японии было принято решение сохранить учетную ставку без...
Нет автора
2020-10-26 15:28
Уровень доверия россиян к национальным банкам продолжает снижаться
​Аналитики утверждают, что на сегодня уровень лояльности россиян к национальным банкам практически...