loaded:ok
ТАСС
2019-06-18 12:07
Председателя правления Swedbank в Эстонии отправили в отставку на фоне скандала

Председателя правления Swedbank в Эстонии отправили в отставку на фоне скандала

Председатель правления филиала шведского банка Swedbank в Эстонии Роберт Китт и его финансовый директор Вайко Таммевяли отправлены в отставку на фоне скандала с подозрениями в отмывании денег. Об этом сообщается в пресс-релизе банка во вторник.

"Сегодняшнее решение является следствием продолжающегося внутреннего расследования. Мы полностью привержены эстонскому рынку и всем нашим сотрудникам, клиентам и другим заинтересованным сторонам. Эстония является одним из четырех внутренних рынков Swedbank", - отмечает в сообщении глава филиала Шарлот Элсниц.

Временно исполняющим обязанности председателя правления эстонского филиала станет главный специалист по рискам Олави Лепп.

Как сообщил 20 февраля телеканал SVT, один из крупнейших банков Швеции Swedbank может быть замешан в отмывании более 40 млрд крон (около $4,2 млрд) на протяжении восьми лет. Мошеннические действия, вероятно, связаны со скандалом в Danske bank.

По данным журналистского расследования, деньги были отмыты через филиалы Swedbank и Danske bank в странах Балтии, в частности, в Эстонии. Журналисты SVT утверждают, что получили доступ к объемному пакету засекреченных документов о транзакциях, совершенных между клиентами двух банков в 2007-2015 годах. К этим клиентам относятся почтовые фирмы с юридическими адресами в Великобритании и компании без контактных данных, не ведущие какой-либо деятельности.

Из бумаг банка следует, что данные операции связаны с ранее раскрытыми махинациями в Danske bank на €7 млрд. В расследовании говорится, что клиенты Swedbank перевели около 300 млн крон (более $32,2 млн) на счета 40 компаний с совпадающими адресами. Также журналисты обнаружили данные о тысячах клиентов банка со счетами в странах Балтии, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах, которые часто называют "офшорным раем".

По материалам информационного агентства ТАСС


Последние новости:

IAFTNews
2019-07-15 14:59
Британский финансовый регулятор оштрафовал в первом полугодии 2019 года финансовые учреждения почти...
Интерфакс
2019-07-15 12:18
Крупнейшие банки России организуют сеть банкоматов в торговых точках по всей стране, чтобы граждане...
РБК
2019-07-12 10:31
Петербургская «21 век» и московская «Частный расчетно-кассовый центр» входят в топ-500 по величине...
IAFTNews
2019-07-10 15:57
ФРС США планирует в течение ближайших пяти — десяти лет совершенствовать и разнообразить...
Интерфакс
2019-07-10 11:57
Банк "Авангард" с 8 июля перестал принимать депозиты в евро от физлиц, юрлиц и индивидуальных...
IAFTNews
2019-07-09 14:06
Компания Visa с 9 июля в рамках пилотного проекта на один год снизит до 1% комиссии на прием карт...