loaded:ok
IAFTNews
2019-06-20 14:59
ФБР проводит расследование по отношению к Deutsche Bank

ФБР проводит расследование по отношению к Deutsche Bank

ФБР хочет выяснить, нарушал ли германский Deutsche Bank действующие в США правила, направленные на предотвращение отмывания денег.

Расследование является рутинным и соответствует заведенной практике проверять сообщения, предоставленные информатором о возможных нарушениях в деятельности банков. Представители Deutsche Bank воздержались от комментариев по поводу сообщений о расследовании ФБР в отношении этого крупнейшего финансового института Германии. «Мы сохраняем приверженность тому, чтобы сотрудничать с обоснованными расследованиями», — заявили в пресс-службе Deutsche Bank.

По данным агентства, ФБР начало разбирательство после того, как газета The New York Times сообщила в мае, что сотрудники Deutsche Bank в 2016—2017 годах рекомендовали руководству предоставить для изучения Министерством финансов США некоторые трансакции, проводившиеся при участии компаний, контролируемых Трампом и его зятем Джаредом Кушнером. По информации издания, специалисты банка по борьбе с отмыванием денег обратили внимание на некоторые подозрительные трансакции, в том числе международные, обнаружить которые удалось с помощью специальной компьютерной системы.

По материалам IAFTNews


Последние новости:

IAFTNews
2019-07-16 13:43
Следователям необходимо предоставить доступ к сведениям, которые составляют банковскую тайну. Такое...
IAFTNews
2019-07-15 14:59
Британский финансовый регулятор оштрафовал в первом полугодии 2019 года финансовые учреждения почти...
Интерфакс
2019-07-15 12:18
Крупнейшие банки России организуют сеть банкоматов в торговых точках по всей стране, чтобы граждане...
РБК
2019-07-12 10:31
Петербургская «21 век» и московская «Частный расчетно-кассовый центр» входят в топ-500 по величине...
IAFTNews
2019-07-10 15:57
ФРС США планирует в течение ближайших пяти — десяти лет совершенствовать и разнообразить...
Интерфакс
2019-07-10 11:57
Банк "Авангард" с 8 июля перестал принимать депозиты в евро от физлиц, юрлиц и индивидуальных...