loaded:ok
ТАСС
2019-09-17 09:28
Дания требует от банка Nordea вернуть $134 млн по сделкам с возвратом налогов

Дания требует от банка Nordea вернуть $134 млн по сделкам с возвратом налогов

В ошибочных налоговых платежах также подозреваются шведский банк SEB и датский Danske Bank.

Налоговое управление Дании требует от банка Nordea 900 млн датских крон ($134 млн) ввиду неправильного возврата уплаченного налога на доход с капитала крупному канадскому пенсионному фонду Hoopp. Об этом в понедельник сообщает Датское радио.

В ошибочных налоговых платежах в период с 2012 по 2015 год также подозреваются шведский банк SEB и датский Danske Bank.

Управление требует обратно в казну деньги, на возврат которых могли иметь право некоторые иностранные лица и компании, зарегистрированные в странах, имеющих налоговые соглашения с Данией. Только в 2012-2015 годах три банка выплатили им 6,2 млрд крон ($920 млн). При этом каждая пятая датская крона могла быть ошибочно выплачена по мошенническим схемам.

Министр по делам налогообложения Дании Карстен Лауритцен в ноябре прошлого года дал поручение Финансовой инспекции страны проверить информацию о предполагаемом мошенничестве с возвратом уплаченного налога на доход с капитала в датском Dаnske Bank и банковских группах Nordea и SEB на сумму 12,7 млрд датских крон ($1,94 млрд) в период 2002-2017 годов. Ряд стран ЕС потерял в общей сложности €55,2 млрд в результате мошеннических сделок, которые в финансовом мире носят названия Cum-Ex и Cum-Cum. Речь идет о возврате уплаченного налога на доход с капитала, когда возврат, однако, заявителю не положен.

Средства массовой информации из 12 стран, в том числе из Германии, Дании, Испании, Италии, Швеции, Финляндии и Франции, участвовали в проведении совместного расследования таких схем. Журналисты изучили более 180 тыс. страниц различных актов, внутренних документов банков и юридических компаний, электронных сообщений. Согласно их выводам, ущерб от действий мошенников как минимум для 10 стран ЕС составил в совокупности €55,2 млрд. Для Германии, по официальной оценке, - свыше пяти миллиардов евро, по неофициальной, - около €10 млрд.

По материалам информационного агентства ТАСС

Последние новости:

Нет автора
2020-12-17 12:24
НБ Швейцарии не изменил ключевую ставку
Швейцарский Национальный Банк принял решение сохранить отрицательную базовую ставку на уровне...
Нет автора
2020-11-26 15:48
ЕЦБ дал пессимистичный прогноз европейским банкам
Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал пессимистичный прогноз до конца 2021 года банкам еврозоны,...
Нет автора
2020-11-25 15:43
У ЦБ РФ есть возможности дополнительно снизить ставку
У российского Центробанка есть возможности при необходимости еще больше понизить ключевую ставку....
Нет автора
2020-11-12 14:42
Акции Тинькофф выросли до 2366 рублей за бумагу
Компания-владелец банка Тинькофф TCS Group опубликовала данные по доходности финучреждения, в...
Нет автора
2020-10-29 14:41
Центральный Банк Японии сохранил ключевую ставку без изменений
На последнем заседании Центробанка Японии было принято решение сохранить учетную ставку без...
Нет автора
2020-10-26 15:28
Уровень доверия россиян к национальным банкам продолжает снижаться
​Аналитики утверждают, что на сегодня уровень лояльности россиян к национальным банкам практически...