loaded:ok
ТАСС
2019-09-17 09:28
Дания требует от банка Nordea вернуть $134 млн по сделкам с возвратом налогов

Дания требует от банка Nordea вернуть $134 млн по сделкам с возвратом налогов

В ошибочных налоговых платежах также подозреваются шведский банк SEB и датский Danske Bank.

Налоговое управление Дании требует от банка Nordea 900 млн датских крон ($134 млн) ввиду неправильного возврата уплаченного налога на доход с капитала крупному канадскому пенсионному фонду Hoopp. Об этом в понедельник сообщает Датское радио.

В ошибочных налоговых платежах в период с 2012 по 2015 год также подозреваются шведский банк SEB и датский Danske Bank.

Управление требует обратно в казну деньги, на возврат которых могли иметь право некоторые иностранные лица и компании, зарегистрированные в странах, имеющих налоговые соглашения с Данией. Только в 2012-2015 годах три банка выплатили им 6,2 млрд крон ($920 млн). При этом каждая пятая датская крона могла быть ошибочно выплачена по мошенническим схемам.

Министр по делам налогообложения Дании Карстен Лауритцен в ноябре прошлого года дал поручение Финансовой инспекции страны проверить информацию о предполагаемом мошенничестве с возвратом уплаченного налога на доход с капитала в датском Dаnske Bank и банковских группах Nordea и SEB на сумму 12,7 млрд датских крон ($1,94 млрд) в период 2002-2017 годов. Ряд стран ЕС потерял в общей сложности €55,2 млрд в результате мошеннических сделок, которые в финансовом мире носят названия Cum-Ex и Cum-Cum. Речь идет о возврате уплаченного налога на доход с капитала, когда возврат, однако, заявителю не положен.

Средства массовой информации из 12 стран, в том числе из Германии, Дании, Испании, Италии, Швеции, Финляндии и Франции, участвовали в проведении совместного расследования таких схем. Журналисты изучили более 180 тыс. страниц различных актов, внутренних документов банков и юридических компаний, электронных сообщений. Согласно их выводам, ущерб от действий мошенников как минимум для 10 стран ЕС составил в совокупности €55,2 млрд. Для Германии, по официальной оценке, - свыше пяти миллиардов евро, по неофициальной, - около €10 млрд.

По материалам информационного агентства ТАСС


Последние новости:

IAFTNews
2019-10-11 14:31
Большинство банков Великобритании хорошо капитализированы и готовы к возможным негативным...
Интерфакс
2019-10-11 08:44
Глава Банка Англии Марк Карни представил дизайн новой банкноты номиналом 20 фунтов стерлингов, на...
ТАСС
2019-10-09 09:00
Аналитики отметили, что замедление обусловлено слабыми инвестициями, низким ростом торговли,...
РБК
2019-10-08 09:54
QIWI и ассоциация «Финтех» направили ЦБ предложения по отмене запрета на анонимное пополнение...
IAFTNews
2019-10-07 11:07
Временные администрации от Центрального банка России выявили в пяти страховых компаниях признаки...
РИА Новости
2019-10-03 09:02
Сбербанк проводит служебное расследование возможной утечки персональных данных клиентов, сообщается...