loaded:ok
IAFTNews
2019-09-20 12:13
Латвийский PrivatBank оштрафован более чем на 1 млн евро

Латвийский PrivatBank оштрафован более чем на 1 млн евро

Совет латвийской Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября принял решение о наложении штрафа на AS “PrivatBank” в размере 1 019 319 евро за нарушение закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование и распространение терроризма (далее – NILLTFN).

На банк также распространяется ряд юридических обязательств, включая представление в КРФК в течение определенного времени плана действий по устранению выявленных нарушений и недостатков и независимую проверку системы внутреннего контроля, сообщает пресс-служба латвийского ведомства.

В PrivatBank не было системы внутреннего контроля соблюдения NILLTFN, соизмеримой с его операционными рисками, которые обеспечивали бы эффективное соблюдение закона.

В частности, деятельность банка была неэффективной, не обеспечивала реализацию мер по снижению риска отмывания доходов, и некоторые решения были в пользу отдельных акционеров банка.

По материалам IAFTNews


Последние новости:

IAFTNews
2019-10-22 12:04
Бывший глава Банка Англии Мервин Кинг предсказал новый мировой финансовый кризис, у которого будут...
Интерфакс
2019-10-18 08:45
Банк России, который обычно предпочитает небольшие шаги в изменении ставки, допускает более...
РИА Новости
2019-10-15 09:45
ЦБ РФ в рамках оптимизации регулятивной нагрузки на кредитные организации планирует отменить и...
IAFTNews
2019-10-11 14:31
Большинство банков Великобритании хорошо капитализированы и готовы к возможным негативным...
Интерфакс
2019-10-11 08:44
Глава Банка Англии Марк Карни представил дизайн новой банкноты номиналом 20 фунтов стерлингов, на...
ТАСС
2019-10-09 09:00
Аналитики отметили, что замедление обусловлено слабыми инвестициями, низким ростом торговли,...