alfa alfa loaded:ok
alfa
IAFTNews
2019-09-20 12:13
Латвийский PrivatBank оштрафован более чем на 1 млн евро

Латвийский PrivatBank оштрафован более чем на 1 млн евро

Совет латвийской Комиссии рынка финансов и капитала 13 сентября принял решение о наложении штрафа на AS “PrivatBank” в размере 1 019 319 евро за нарушение закона об устранении легализации доходов, полученных преступным путем, финансирование и распространение терроризма (далее – NILLTFN).

На банк также распространяется ряд юридических обязательств, включая представление в КРФК в течение определенного времени плана действий по устранению выявленных нарушений и недостатков и независимую проверку системы внутреннего контроля, сообщает пресс-служба латвийского ведомства.

В PrivatBank не было системы внутреннего контроля соблюдения NILLTFN, соизмеримой с его операционными рисками, которые обеспечивали бы эффективное соблюдение закона.

В частности, деятельность банка была неэффективной, не обеспечивала реализацию мер по снижению риска отмывания доходов, и некоторые решения были в пользу отдельных акционеров банка.

По материалам IAFTNews


Последние новости:

Нет автора
2020-06-01 08:31
Российский банк ВТБ предлагает своим клиентам лояльную программу оформления отложенных платежей в...
Нет автора
2020-05-29 11:59
Украинский государственный банк "Укргазбанк" первым в стране выдал кредит для стратапа. Заемщиком в...
Нет автора
2020-05-29 11:52
По итогам первого квартала 2020 года, чистая прибыль Промсвязьбанка по МСФО выросла на 26% по...
Нет автора
2020-05-28 10:53
В апреле 2020 года, по статистике, предоставленной Национальным бюро кредитных историй (НБКИ),...
Нет автора
2020-05-28 09:55
Южнокорейский Центральный банк установил базовую ставку наже на 25 процентных пунктов, до 0,5%....
Нет автора
2020-05-27 13:58
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" после анализа финансовых показателей подтвердило рейтинг...
alfa