Банк Швеции FINANSINSPEKTIONEN оштрафвал Swedbank на $397 млн

FINANSINSPEKTIONEN наложил штраф на Swedbank на $397 млн из-за скандала об отмывании денег.

Аналитики Just2Trade(Finam) отмечают, что шведский финансовый регулятор Finansinspektionen оштрафовал банк Swedbank AB на 4 млрд шведских крон ($397 млн) по итогам расследования, выявившего серьезные нарушения мер по борьбе с отмыванием денег в подразделениях банка в странах Балтии. Регулятор проводил расследование совместно с надзорными органами Эстонии, Латвии и Литвы с февраля 2019 года после того, как шведские СМИ сообщили, что через эстонское подразделение банка могли осуществляться потенциально подозрительные транзакции.

В заявлении Finansinspektionen говорится, что банк имеет недостаточное представление о рисках отмывания денег, а его система контроля оказалась неэффективной. В подразделениях банка в странах Балтии не хватает ресурсов, необходимых для борьбы с отмыванием денег, сообщил регулятор. «Swedbank не сумел оправдать доверие клиентов, владельцев и общества», – сказал президент и главный исполнительный директор банка Йенс Хенрикссон. Банк сообщил, что инвестировал средства в борьбу с отмыванием денег в прошлом году, но признал, что ему еще есть над чем поработать в этой области.

Так же аналитики Just2Trade(Finam) отмечают, что в ходе расследования выяснилось, что Swedbank знал о предположительных операциях по отмыванию денег в своих прибалтийских филиалах, однако не принял надлежащие и действенные меры, несмотря на внутренние и внешние отчеты, предупреждавшие о нарушениях и риске отмывания денег, сообщил регулятор. На прошлой неделе Swedbank сообщил, что уведомил Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC) о потенциальном нарушении санкций в связи с транзакциями в подразделениях банка в странах Балтии на сумму около $5 млн.

По материалам IAFTNews