loaded:ok

Банки займутся слежкой за...

Банки займутся слежкой за «иностранными агентами»

К.А. Исаев, 2012-09-19 15:51

Банки займутся слежкой за «иностранными агентами»

В ближайшее время Банк России планирует передать все функции надзора за финансированием некоммерческих организаций (НКО) банкам. А это значит, если НКО будут получать средства из-за рубежа, то банк, проводивший этот капитал, обязан будет сразу же сообщить об этом в Росфинмониторинг. В противном случае, финансовая организация должна будет заплатить штраф в размере 200-400 тысяч рублей, а также будет оштрафован еще и руководитель банка на сумму 30-50 тысяч рублей.

Как отмечают журналисты «Плюс и Минус», отныне финансовая помощь, полученная НКО из-за рубежа, рассматривается российскими регуляторами как потенциальное отмывание денег или финансирование терроризма.

Еще в июне текущего года был принят закон, требующий от НКО пройти регистрацию в Министерстве юстиций как иностранных агентов. При этом по этому закону, организации должны самостоятельно информировать ведомство о средствах, которые приходят от иностранных источников. Официально документ вступит в силу 30 ноября. С этого момента банкам придется прикладывать усилия для контроля НКО. В настоящее время количество таких организаций в пределах России составляет тысячи.

Комментарии: 0 Версия для печати

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: БАНКИ
АРХИВ НОВОСТЕЙ

Пока нет комментариев. Оставьте комментарий первым

Оставить комментарий