loaded:ok
К.А. Исаев
2012-09-19 15:51
Банки займутся слежкой за «иностранными агентами»

Банки займутся слежкой за «иностранными агентами»

В ближайшее время Банк России планирует передать все функции надзора за финансированием некоммерческих организаций (НКО) банкам. А это значит, если НКО будут получать средства из-за рубежа, то банк, проводивший этот капитал, обязан будет сразу же сообщить об этом в Росфинмониторинг. В противном случае, финансовая организация должна будет заплатить штраф в размере 200-400 тысяч рублей, а также будет оштрафован еще и руководитель банка на сумму 30-50 тысяч рублей.

Как отмечают журналисты «Плюс и Минус», отныне финансовая помощь, полученная НКО из-за рубежа, рассматривается российскими регуляторами как потенциальное отмывание денег или финансирование терроризма.

Еще в июне текущего года был принят закон, требующий от НКО пройти регистрацию в Министерстве юстиций как иностранных агентов. При этом по этому закону, организации должны самостоятельно информировать ведомство о средствах, которые приходят от иностранных источников. Официально документ вступит в силу 30 ноября. С этого момента банкам придется прикладывать усилия для контроля НКО. В настоящее время количество таких организаций в пределах России составляет тысячи.

Последние новости:

Нет автора
2020-12-17 12:24
НБ Швейцарии не изменил ключевую ставку
Швейцарский Национальный Банк принял решение сохранить отрицательную базовую ставку на уровне...
Нет автора
2020-11-26 15:48
ЕЦБ дал пессимистичный прогноз европейским банкам
Европейский центральный банк (ЕЦБ) дал пессимистичный прогноз до конца 2021 года банкам еврозоны,...
Нет автора
2020-11-25 15:43
У ЦБ РФ есть возможности дополнительно снизить ставку
У российского Центробанка есть возможности при необходимости еще больше понизить ключевую ставку....
Нет автора
2020-11-12 14:42
Акции Тинькофф выросли до 2366 рублей за бумагу
Компания-владелец банка Тинькофф TCS Group опубликовала данные по доходности финучреждения, в...
Нет автора
2020-10-29 14:41
Центральный Банк Японии сохранил ключевую ставку без изменений
На последнем заседании Центробанка Японии было принято решение сохранить учетную ставку без...
Нет автора
2020-10-26 15:28
Уровень доверия россиян к национальным банкам продолжает снижаться
​Аналитики утверждают, что на сегодня уровень лояльности россиян к национальным банкам практически...