Путин запретил отмывать деньги

Российский президент подписал закон о противодействии финансовым операциям, которые могут навредить национальной экономике. Отныне Федеральная налоговая служба (ФНС) получает доступ к банковским счетам физических лиц.

Кроме того, чтобы получить информацию о движении капитала и остатке на счете, следует инициировать налоговые проверки перед ФНС. Также закон предусматривает, что средства физических и юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности и/или ее финансировании, могут быть заблокированы.

Но и это еще не все! Журналисты «Плюс и Минус» отмечают, что закон предусматривает нормы, позволяющие исключить возможность регистрации фирм-однодневок. За вывод средств и акций из России и за пределы Таможенного союза предусматривается уголовная ответственность.

Такого рода нововведение, по словам Путина, позволяет России привести внутреннее законодательство в соответствие с требованиями ОЭСР и Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В будущем банки будут на постоянной основе идентифицировать клиентов, раскрывать информацию о бенефициарных владельцах клиентов, а при выявлении нарушений — прекращать банковское обслуживание.

26 июня текущего года Совет Федерации одобрил «антиотмывочный» закон. Ранее квалифицированные специалисты провели комплекс мероприятий, направленных на создание такого документа. Закон вступает в силу с момента публикации.