Европейские банки ужесточили контроль за счетами состоятельных граждан России

Европейские банки стали очень пристально относиться к проверке счетов нерезидентов, а также запрашивать документацию, предоставлять которую клиентам не было нужно, когда они открывали счет. Такую информацию дают СМИ, ссылаясь на заграничных работников банков.

Стоит отметить, что в некоторых случаях проверки ограничивают права клиента на распоряжение финсредствами. Как заявляют СМИ, большому количеству граждан Российской Федерации, возможно, будет грозить блокировка заграничных счетов.

По причине введения международного обмена данными для борьбы с уклонением от налогообложения финансовые организации Европы стали вносить дополнительную информацию о клиентах во избежание риска потери деловой репутации, отмечают источники. Сообщается, что крупные финорганизации уже на протяжении долгого времени находятся под повышенным вниманием контролирующих органов, поскольку в них держат финсредства, в числе прочих, участники «кремлевского списка», который был опубликован Министерством финансов Америки.