США окончательно разделались с Liberty Reserve

В США завершилась битва между властями и виртуальным денежным системам. Счет 1:0, ведут финансовые регуляторы.

На этот раз под горячую руку попали фаундеры платежной системы Liberty Reserve. Власти США обвиняют их в создании масштабной схемы по отмыванию денег. Перед судом уже предстал один из авторов схемы — Владимир Катц, который признался, что с 2006 по 2013 год Liberty Reserve позволила отмыть более 6 млрд долларов «грязных денег». Согласно официальным данным, в системе зарегистрировано более 1 млн клиентов и проведено порядка 55 млн транзакций.

Довольно длительный период времени властей волновал тот факт, что такие системы предоставляют возможность участникам транзакций сохранить полную анонимность и, как следствие, уклоняться от налогов. В результате, миллионы долларов «ускользают» из рук правительства. Чтобы навести порядок, сперва власти взялись за Liberty Reserve. Еще в мае 2013 года американская прокуратура, ссылаясь на Патриотический акт, запретила действие системы на территории страны, что привело к полной остановке Liberty Reserve.

По информации журналистов «Плюс и Минус», с 2002 по 2006 года Артур Будовски и Владимир Катц создавали систему для обмена валюты онлайн. Однако заработать им не удалось ничего кроме тюремного срока на 5 лет за мошенничество. Вскоре было принято решение заменить реальный срок на условный — и один из сооснователей перебрался в Коста-Рику, где смог успешно запустить новейшую платежную систему.

Главная задача Liberty Reserve — прерывание цепочки бумажных сделок и операций в оффшорах и между банковскими оффлайн-счетами, чтобы свести на нет возможность отследить, от кого и кому идут деньги. Такая система пользовалась невероятно высокой популярностью, поскольку в ней не предусматривалось никакой идентификации и создания логов по сделкам и операциям. Как известно, по правилам борьбы с нелегальным движением средств совершенно запрещено.

Американским властям следует учесть один факт: закрытие одной системы не сможет гарантировать, что на ее месте не появится новая, а отмывание средств через Сеть полностью прекратится. Как говорится, свято место пустым не бывает.